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美高梅mgm平台第二届董事会第二次会议圆满结束
2002-05-07 00:00:00 美高梅mgm平台第二届董事会第二次会议于2002年6月28—30日召开,董事会全体董事到会参加,公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议由公司董事长干勇先生主持,本次会议讨论并通过如下决议: 1、审议通过《关于组建北京安泰生物医用材料有限公司(暂定名)的议案》。北京安泰生物医用材料有限公司主要业务为介入性治疗器械、齿科材料等生物医用材料产业;注册资本3000万元人民币,根据项目建设运营需要可进一步增资扩股;美高梅mgm平台拟出资2800万元,占安泰生物总股本的93.3%。出资方式以所属四泰新技术开发分公司经评估后的全部净资产(不包括无形资产)出资。另拟由北京高技术创业服务中心和钢铁研究总院各以“北京市生物材料与工程中心”经评估的资产出资,出资100万元,共计占安泰生物总股本的6.7%。 2、审议通过《关于美高梅mgm平台北京新材料产业园(永丰)公辅设施建设方案的议案》。该项目主要为园内公司相关投资项目提供辅助配套设施,投资估算合计2729万元。 3、审议通过《关于美高梅mgm平台新材料外向型产业基地(空港)公辅设施建设方案的议案》。该项目主要为基地内公司相关投资项目提供辅助配套设施,投资估算合计2415.5万元。 4、审议通过《关于在美高梅mgm平台新材料外向型产业基地(空港)建设孵化厂房项目的议案》。该项目建筑面积约14000平方米,项目总投资2540万元,预计正常年收入521.22万元,正常年净利润200.3万元。 5、审议通过《关于在美高梅mgm平台新材料外向型产业基地(空港)集中建设公司特种母合金中心项目的议案》; 该中心主要承担向公司有关投资项目提供母合金,并向其它行业和领域提供特种母合金,同时寻求与国外公司合作。该项目总投资7478万元,平均年销售收入8480万元(含内部销售),平均年税后利润:2110.1万元(含内部销售)。 6、审议通过《上市公司建立现代企业制度自查报告》。
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